上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订及制定公司章程等制度的公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“本公司”）为进一步规范公司治理结构，保障公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的规定，现决定对《公司章程》及其他相关制度进行修订或制定，现将有关事项公告如下：

修订或制定背景

随着公司业务的不断发展和市场环境的变化,为适应新的发展需求和法律法规的要求，本公司决定对《公司章程》及其他相关制度进行修订或制定，此次修订或制定的目的是为了进一步完善公司治理结构，规范公司运营行为，提高公司治理水平，保障公司及股东的合法权益。

修订或制定内容

（一）《公司章程》修订内容

本次修订主要涉及以下几个方面：

1. 完善公司治理结构,明确股东大会、董事会、监事会及高级管理人员的职责和权利；
2. 规范公司信息披露制度,加强公司信息透明度，保障投资者合法权益；
3. 强化公司内部控制制度,防范公司风险，保障公司资产安全；
4. 适应新的市场环境,调整公司业务范围和发展战略。

（二）其他相关制度制定或修订内容

除了《公司章程》外，本公司还将对其他相关制度进行制定或修订，包括但不限于：股东大会议事规则、董事会工作细则、监事会工作细则、财务管理制度、内部审计制度等，这些制度的制定或修订将进一步完善公司的管理体系，提高公司的运营效率和管理水平。

制定或修订的目的和意义

本次修订或制定《公司章程》及其他相关制度的目的是为了更好地适应市场环境的变化，规范公司的运营行为，保护公司和股东的合法权益，具体意义如下：

1. 完善公司治理结构,明确各部门的职责和权利，提高公司的决策效率和透明度；
2. 规范公司信息披露制度,加强公司信息透明度，保障投资者合法权益，增强投资者信心；
3. 强化公司内部控制制度,防范公司风险，保障公司资产安全，维护公司的长期稳定发展；
4. 适应新的市场环境,调整公司业务范围和发展战略，提高公司的竞争力和盈利能力。

实施步骤和时间安排

本次修订或制定工作将按照以下步骤进行：

1. 成立专门的工作小组,负责修订或制定工作的具体实施；
2. 对现有制度进行全面梳理和评估,确定修订或制定的内容和重点；
3. 制定详细的工作计划和时间表,明确各阶段的任务和责任人；
4. 征求股东、董事会、监事会及有关部门的意见和建议，确保制度的科学性和合理性；
5. 完成制度的修订或制定工作,提交公司审批；
6. 公告修订或制定的内容,并组织实施。

时间安排方面,本次修订或制定工作将于近期启动，预计在D264版公告发布后的三个月内完成并公告实施。

风险控制和应对措施

为确保本次修订或制定工作的顺利进行,公司将采取以下风险控制和应对措施：

1. 加强与股东、董事会、监事会及有关部门的沟通和协调，确保制度的科学性和合理性；
2. 建立完善的风险评估机制,对可能出现的风险进行预测和评估，并制定相应的应对措施；
3. 加强内部控制制度的执行和监督,确保公司的资产安全和运营稳定；
4. 对外公布本次修订或制定的内容和实施情况,接受投资者和社会的监督。

本次修订或制定《公司章程》及其他相关制度是本公司为适应市场环境变化、规范公司运营行为、保护公司和股东合法权益的重要举措，公司将按照既定计划有序推进此项工作，确保制度的科学性和合理性，公司将加强与股东、董事会、监事会及有关部门的沟通和协调，接受投资者和社会的监督，特此公告。

即为上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于修订或制定《公司章程》等制度的公告内容，本公司将严格按照相关法律法规的要求，保护公司和股东的合法权益，不断提高公司的治理水平和运营效率。